Снятие с учета в Росфинмониторинге
К сведению: Внимание! Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с новыми Требованиями к ПВК до 17.08.2012 г. под угрозой наложения административных штрафов по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ: на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. См. Регламент и стоимость услуг по разработке новой редакции ПВК.
Уполномоченный орган по снятию с учета:
Орган Росфинмониторинга по территориальности:
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для г. Москвы и следующих областей: Московская, Костромская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Липецкая, Ивановская, Тверская, Калужская, Ярославская, Белгородская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Рязанская, Орловская, Пензенская.
К сведению: Услуги по снятию с учета предоставляются для организаций в МРУ Росфинмониторинга по всем округам России.
Юридические лица, которые подлежат снятию с учета:
- Организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случаях их/у них:
- ликвидации;
- изменения профиля деятельности
Документы, представляемые для снятия с учета:
- Заявление о снятии с учета.
К сведению: Организация вправе представить для снятия с учета дополнительные документы, которые могут иметь значение для снятия с учета. Документы представляются по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Срок рассмотрения документов:
- 10 дней с даты представления документов для снятия с учета.
Документ, подтверждающий снятие с учета:
- Уведомление о снятии организации с учета.
К сведению: Документы могут быть получены по почте или нарочно.
Основания отказа в снятии с учета:
- Представление ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе содержащих противоречивую и/или недостоверную информацию), при этом организации направляется уведомление об отказе в снятии организации с учета.
К сведению: Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в снятии на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь в том же порядке представляет документы, необходимые для снятия с учета, в территориальный орган Росфинмониторинга.
Стоимость услуг по снятию с учета в Росфинмониторинге:
- 3 000 рублей
Срок подготовки документов для снятия с учета:
- 1 рабочий день после предоставления необходимой информации (заполнении анкеты Клиента)
Скачать регламент оказания услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге:
Порядок оказания услуги по постановке на учет (блок-схема)