Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 г. «О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 27 августа 2012 года

О РАЗМЕЩЕНИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПРИМЕРНОГО ОБРАЗЦА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В помощь организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации), Росфинмониторингом подготовлена и размещена на официальном сайте в разделе "Организациям" - "Согласование правил внутреннего контроля" новая редакция примерного образца правил внутреннего контроля, доработанная с учетом Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (далее - Требования к правилам внутреннего контроля).

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 Требований правила внутреннего контроля являются документом, который:

а) регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации;

б) устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в целях осуществления внутреннего контроля;

в) определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.

Учитывая изложенное, примерный образец правил внутреннего контроля носит рекомендательный характер и может использоваться организацией для разработки собственных правил внутреннего контроля с учетом особенностей структуры, штатной численности, клиентской базы и степенью (уровнем) рисков совершения клиентами организации операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Примерный образец Правил внутреннего контроля


АНОНСЫ
ОПРОСЫ
НАШЛИ ОШИБКУ?
x