Росфинмониторинг оштрафовал организаторов стимулирующих лотерей
11 марта 2010 г. МРУ Росфинмониторинга по ЦФО вынесло постановления о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за непостановку на учет и отсутствие согласования правил внутреннего контроля в отношении организаторов всероссийских стимулирующих лотерей – ООО «Стимулирующие лотереи» и ООО «ЛотоСфера». Наказание было назначено в виде штрафа в размере 250 000 рублей для каждого организатора.
Следует сказать, что проверку на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводил не сам Росфинмониторинг, а районная прокуратура по месту проведения стимулирующих лотерей. Также вызывает нарекание то, что в протоколах и постановлениях организаторам вменяется проведение лотереи без указания на ее вид - стимулирующая.
Однако, сама готовность Росфинмониторинга штрафовать является неутешительной для всех организаторов стимулирующих лотерей. Если произойдет кооперация не только с районными прокуратурами, но и с территориальными налоговыми инспекциями, то наметившаяся тенденция привлечения к административной ответственности организаторов стимулирующих лотерей за несоблюдение ФЗ № 115 может превратиться в массовую правоприменительную практику.