Росфинмониторинг в вопросах и ответах

Лексика и грамматика оригиналов вопросов сохранены

«Есть ли гарантии, что только приглашенный организатор будет нести ответственность за выполнение требований Росфинмоторинга?»

Михаил, 10.11.2011, в 12:54
Есть ли гарантии, что только приглашенный организатор будет нести ответственность за выполнение требований Росфинмоторинга? Может быть имеются имеются примеры из судебной практики?

«Доброго времени суток! Необходимы типовые ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. Можете помочь в этом?»

Advokat, 14:55, 21.07.2011
Доброго времени суток! Необходимы типовые ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА для агентства недвижимости с учетом требований Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 203 от 03.08.2010г. «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 г. № 59, который устанавливает требования по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, фиксированию информации по оценке риска. Можете помочь в этом? Заранее благодарен, Артем Игоревич

«Предприятие открыто, но работу не осуществляем по причине задержки с разрешительными документами на лотерею. Как быть?»

Азнив Етумян, 23:11, 18.06.2011
Встать на учет. ООО Шанс плюс..предприятие открыто но работу не осуществляем по причине задержки с разрешительными документами ..Как быть?

АНОНСЫ
ОПРОСЫ
НАШЛИ ОШИБКУ?