Постановка на учет в Росфинмониторинге
Уполномоченный орган по постановке на учет:
Федеральная служба по финансовому мониторингу России в лице своих территориальных органов.
Орган Росфинмониторинга по территориальности:
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для г. Москвы и следующих областей: Московская, Костромская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Липецкая, Ивановская, Тверская, Калужская, Ярославская, Белгородская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Рязанская, Орловская, Пензенская.
К сведению: Услуги по постановке на учет предоставляются для организаций в МРУ Росфинмониторинга по всем округам России.
Юридические лица, которые обязаны встать на учет:
Организация обязана встать на учет в Росфинмониторинге, если отвечает одновременно двум условиям:
- является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и включенной в перечень таких организаций согласно ст.5 ФЗ № 115;
- в сфере ее деятельности отсутствуют надзорные органы в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и организации и осуществления внутреннего контроля.
К таким юридическим лицам относятся:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и/или проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (операторы по приему платежей);
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Исходя из информационного сообщения Росфинмониторинга о том, что стимулирующие лотереи являются видом лотерей, подлежат постановке на учет:
К сведению: Если организация уже стоит на учете и у нее согласованы правила внутреннего контроля в Росфинмониторинге по какому-либо виду деятельности, то постановка на учет в качестве организатора лотереи и стимулирующей лотереи осуществляется упрощенно: как сообщение об изменении сведений в форму 2-КПУ.
Срок представления документов для постановки на учет:
- 30 дней с даты регистрации организации.
К сведению (мнение Росфинмониторинга): Соблюдение срока представления документов с даты регистрации обязательно для организаций, у которых коды ОКВЭД в Информационном письме об учете в Статрегистре Росстата и Выписке из ЕГРЮЛ относятся к деятельности, подлежащей учету в Росфинмониторинге, независимо от того, занимается организация этой деятельностью фактически или нет.
Документы, представляемые для постановки на учет:
- Заявление о постановке на учет;
- Карта постановки на учет по форме 2-КПУ.
К сведению: На карте по форме 2-КПУ должна быть нотариально удостоверена подпись руководителя заявителя о постановке на учет. Организация вправе представить для постановки на учет дополнительные документы, которые могут иметь значение для постановки на учет. Документы представляются по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Срок рассмотрения документов:
- 10 дней с даты представления документов для постановки на учет.
Документ, подтверждающий постановку на учет:
Уведомление о постановке организации на учет.
К сведению: Документы могут быть получены по почте или нарочно.
Основания отказа в постановке на учет:
- Представление ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе содержащих противоречивую и/или недостоверную информацию), при этом организации направляется уведомление об отказе в постановке организации на учет.
К сведению: Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь в том же порядке представляет документы, необходимые для постановки на учет, в территориальный орган Росфинмониторинга.
Стоимость услуг по постановке на учет в Росфинмониторинге:
- 3 000 рублей + нотариальное заверение подписи руководителя заявителя на карте по форме 2-КПУ (1 300 рублей).
Срок подготовки документов для постановки на учет:
- 1 рабочий день после предоставления необходимой информации (заполнении анкеты Клиента).
- Постановка на учет + Разработка и согласование ПВК + Представительство по административному делу за нарушение сроков в Росфинмониторинге = 12 000 рублей!;
- Скидка до 25 % на онлайн обучение (целевой инструктаж) специального должностного лица у партнеров при необходимости.
Скачать регламент оказания услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге:
Порядок оказания услуги по постановке на учет (блок-схема);