Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом и в сфере деятельности которых отсутствуют отраслевые надзорные органы, а именно:

  • лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риэлторы/агентства недвижимости);
  • платежные агенты: операторы по приему платежей и платежные субагенты;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Основными клиентами ООО «Агентство лотерейных услуг» по постановке на учет в Росфинмониторинге являлись юридические лица, организующие и проводящие лотереи и стимулирующие лотереи.

Однако после окончательного утверждения уполномоченных надзорных органов в сфере организации и проведения лотерей и исключения с 08.05.2013 г. (даты вступления в силу Постановления Правительства РФ от 23.04.2013 г. № 364их организаторов, операторов и распространителей из списка подлежащих учету в Росфинмониторинге накопленные знания и опыт и многочисленные благодарности и рекомендации клиентов - нелотерейных и нерекламных компаний позволили нам оказывать эту услугу уже всем без исключения заинтересованным в ней юридическим лицам независимо от вида их деятельности.

Рекомендации и благодарности клиентов:

См. еще клиенты и виды их деятельности в  Портфолио

Внимание! Телефон для оперативной связи со специалистом по постановке на учет в Росфинмониторинге: 8-926-149-80-78 Василий Ленгер.

Уполномоченный орган по постановке на учет:

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) в лице своих территориальных органов.

Орган Росфинмониторинга по территориальности:

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для г. Москвы и следующих областей: Московская, Костромская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Липецкая, Ивановская, Тверская, Калужская, Ярославская, Белгородская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Рязанская, Орловская, Пензенская.

К сведению: Услуги по постановке на учет предоставляются для организаций в МРУ Росфинмониторинга по всем округам России.

Срок представления документов для постановки на учет:
  • для лизинговых компаний, ломбардов и риэлторов/агентств недвижимости - в течение 30-ти дней с даты регистрации организации либо внесения соответствующих изменений о видах деятельности в учредительные документы и/или ЕГРЮЛ;
  • для операторов по приему платежей - в течение 30-ти дней с даты заключения договора с поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
  • для финансовых агентов - не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора финансирования под уступку денежного требования.

К сведению: Соблюдение срока представления документов с даты регистрации обязательно для организаций, у которых коды ОКВЭД в Информационном письме об учете в Статрегистре Росстата, Уставе и/или Выписке из ЕГРЮЛ относятся к деятельности, подлежащей учету в Росфинмониторинге, независимо от того, занимается организация этой деятельностью фактически или нет.

Документы, представляемые для постановки на учет:
  • Заявление о постановке на учет;
  • Карта постановки на учет по форме 2-КПУ.

К сведению: На карте по форме 2-КПУ должна быть нотариально удостоверена подпись руководителя заявителя о постановке на учет.

Срок рассмотрения документов:
  • 10 дней с даты представления документов для постановки на учет.

Документ, подтверждающий постановку на учет:

Уведомление о постановке организации на учет.

К сведению: Документы могут быть получены по почте или нарочно.

Основания отказа в постановке на учет:
  • Представление ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе содержащих противоречивую и/или недостоверную информацию), при этом организации направляется уведомление об отказе в постановке организации на учет.

К сведению: Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь в том же порядке представляет документы, необходимые для постановки на учет, в территориальный орган Росфинмониторинга.

Стоимость услуг по постановке на учет в Росфинмониторинге:
  • 3 000 рублей + нотариальное заверение подписи руководителя заявителя на карте по форме 2-КПУ (1 300 рублей).
Государственная пошлина

Отсутствует
 

Срок подготовки документов для постановки на учет:
  • 1 рабочий день после предоставления необходимой информации (заполнении анкеты Клиента).
Бонусы для Клинетов при постановке на учет в Росфинмониторинге:
  • Постановка на учет + Разработка ПВК = 12 000 рублей!;
  • Скидка до 25 % на онлайн обучение (целевой инструктаж) специального должностного лица у партнеров при необходимости.
Скачать регламент оказания услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге:

Порядок оказания услуги по постановке на учет (блок-схема);

Информация для постановки на учет (анкета Клиента);

Договор на оказание услуг по постановке на учет (образец).

АНОНСЫ
ОПРОСЫ
НАШЛИ ОШИБКУ?