Снятие с учета в Росфинмониторинге

К сведению: Внимание! Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с новыми Требованиями к ПВК  до 17.08.2012 г. под угрозой наложения административных штрафов по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ: на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. См. Регламент и стоимость услуг по разработке новой редакции ПВК.

Уполномоченный орган по снятию с учета:

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) в лице своих территориальных органов.

Орган Росфинмониторинга по территориальности:

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для г. Москвы и следующих областей: Московская, Костромская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Липецкая, Ивановская, Тверская, Калужская, Ярославская, Белгородская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Рязанская, Орловская, Пензенская.

К сведению: Услуги по снятию с учета предоставляются для организаций в МРУ Росфинмониторинга по всем округам России.

Юридические лица, которые подлежат снятию с учета:

  • Организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случаях их/у них:
  •   ликвидации;
  •   изменения профиля деятельности

Документы, представляемые для снятия с учета:

  • Заявление о снятии с учета.

К сведению: Организация вправе представить для снятия с учета дополнительные документы, которые могут иметь значение для снятия с учета. Документы представляются по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

Срок рассмотрения документов:

  • 10 дней с даты представления документов для снятия с учета.

Документ, подтверждающий снятие с учета:

  • Уведомление о снятии организации с учета.

К сведению: Документы могут быть получены по почте или нарочно.

Основания отказа в снятии с учета:

  • Представление ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе содержащих противоречивую и/или недостоверную информацию), при этом организации направляется уведомление об отказе в снятии организации с учета.

К сведению: Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в снятии на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь в том же порядке представляет документы, необходимые для снятия с учета, в территориальный орган Росфинмониторинга.

Стоимость услуг по снятию с учета в Росфинмониторинге:

  • 3 000 рублей
Срок подготовки документов для снятия с учета:
  • 1 рабочий день после предоставления необходимой информации (заполнении анкеты Клиента)

Скачать регламент оказания услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге:

Порядок оказания услуги по постановке на учет (блок-схема)

Информация для постановки на учет (анкета Клиента)

Договор на оказание услуг по постановке на учет (образец)

АНОНСЫ
ОПРОСЫ
НАШЛИ ОШИБКУ?