Учет в Росфинмонторинге - Портфолио

Дата Организация Вид деятельности Федеральный
округ
Результат услуги Основание
и результат
административного дела
04.12.13 ООО
«Купишуз»
оператор по приему платежей Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
16.09.13 ООО
«Первый городской ломбард»
ломбард Дальне-восточный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
04.07.13 ООО
«М.П.А. медицинские партнеры - ЛИЗИНГ»
лизинг Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
03.07.13 ООО
«СитиТел»
оператор по приему платежей Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
22.05.13 ООО
«Дайверсити»
организатор стимулирующей лотереи Центральный разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
29.03.13 ООО
«ТРК-Мытищи»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
25.03.13 ООО
«ИНТЕР»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
25.03.13 ООО
«112»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
14.02.13 ООО
«СпецИндустрия
Сервис»
лизинг Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
14.02.13 ООО
«ВЫБОР»
агентство недвижимости Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
01.02.13 ИП
Шипов Е.В.
оператор по приему платежей Южный разработка ПВК дело не возбуждалось
30.01.13 ООО
«Техностройлизинг
лизинг Центральный постановка на учет, разработка ПВК нарушение сроков,
избежание санкций
29.01.13 ООО
«ЧЕСТНОЕ ЛОТО»
организатор негосударственной лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
17.10.12 ООО
«Эффектум»
организатор негосударственной лотереи Центральный разработка новой редакции ПВК нарушение сроков,
избежание санкций
10.10.12 ООО
«Империал»
организатор негосударственной лотереи Центральный разработка новой редакции ПВК нарушение сроков,
избежание санкци
й
02.10.12 ООО
«Принт-Экспресс»
организатор стимулирующей лотереи Северо - Западный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
27.09.12 ОАО
«КХП им. Григоровича»
организатор стимулирующей лотереи Уральский разработка новой редакции ПВК нарушение сроков,
избежание санкций
26.09.12 ООО
«Родные просторы»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
26.09.12 ООО «Телевизионная Торговая Сеть» организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
18.09.12

ООО

«ЙОКОХАМА РУС»

организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
31.08.12

ООО

«МАК-Ломбарт»

автоломбарт Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
31.08.12 ООО
«Эйвон Бьюти Продактс Компани»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
24.08.12 ООО
«Новые Технологии»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
20.08.12 ООО
«ОЛДИ ЛТД»
организатор стимулирующей лотереи Центральный разработка новой редакции ПВК нарушение сроков,
избежание санкций
17.08.12 ООО
«Агентство лотерейных услуг»
организатор негосударственных  лотерей
и стимулирующих лотерей
Центральный разработка новой редакции ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
17.08.12 ООО
«Лотерейный брокер»
организатор негосударственных лотерей
и стимулирующих лотерей
Центральный разработка новой редакции ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
15.08.12 ООО
«Диалог»
агентство недвижимости Северо - Западный разработка новой редакции ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
15.08.12 ООО
«Техноджет»
организатор стимулирующей лотереи Центральный разработка новой редакции ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
15.08.12 ООО
«ЛанаГрупп»
организатор негосударственной лотереи Центральный разработка новой редакции ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
13.08.12 ООО
«ОХГ + Консалтинг»
лизинг Центральный постановка на учет,
разработка ПВК, 
административное дело
нарушение сроков и несдача отчетов по контролируемым сделкам,
дело в производстве
07.08.12  ЗАО
«ОЛДИ ЛТД»
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
05.07.12 ООО ЦИК "Недвижимость" агентство недвижимости Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
24.04.12 ООО
"БИО-Трейд"
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
18.04.12 ООО
"Техноджет"
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
15.03.12 ОАО
"КХП
им. Григоровича"
организатор стимулирующей лотереи Уральский постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
13.03.12 ООО
"АММА-ДИЗАЙН"
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
06.03.12 ООО
"Фристайл"
организатор лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
06.03.12 ООО
"Паблик
Промоушнс"
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
20.12.11 ООО
"ОРИОН"
оператор лотереи Центральный постановка на учет, разработка ПВК соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
15.12.11 ООО
"Диалог"
агентство недвижимости Северо - Западный постановка на учет, разработка ПВК нарушение сроков,
избежание санкций
26.09.11 ООО
"Спектр-А"
организатор лотереи Приволжский постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков,
избежание санкций
21.09.11 ООО
"ЛанаГрупп"
организатор лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков,
избежание санкций
10.06.11 ООО
"Агентство лотерейных услуг"
организатор лотерей и стимулирующих лотерей Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
10.06.11 ООО
"Лотерейный брокер"
организатор лотерей и стимулирующих лотерей Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
20.04.11 ООО “Премьерстайл” организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
19.04.11 ООО
“Империал”
организатор лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков, предупреждение руководителю и организации по ч. 1
ст. 15.27 КоАП РФ
25.03.11 ООО
“ВИТЯЗЬ”
организатор лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков,
избежание санкций
11.03.11 ООО
“Омега”
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков,
избежание санкций
09.03.11 ООО
“Удача”
организатор лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков,
избежание санкций
09.03.11 ООО
“ГАЛАТЭЯ”
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
нарушение сроков, штраф руководителю по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
28.01.11 ООО
“Эффектум”
организатор лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
28.01.11 ООО
“Раменка”
организатор стимулирующей лотереи Центральный постановка
на учет, разработка и согласование ПВК
соблюдение сроков,
дело не возбуждалось
АНОНСЫ
ОПРОСЫ
НАШЛИ ОШИБКУ?